ຟ້ອງທະນາຄານໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອົດສະຕຣາລີ ລະເມີດກົດໝາຍໃຫ້ທຶນກໍ່ການຮ້າຍ

- advert banner 728 90 728x90 - ຟ້ອງທະນາຄານໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອົດສະຕຣາລີ ລະເມີດກົດໝາຍໃຫ້ທຶນກໍ່ການຮ້າຍ

ທາງ​ການ​ອົດ​ສະຕຣາລີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຄອມ​ມອນ​ເວລ​ແບ​ງ ທະນາຄານ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຂໍ້​ຫາ​ບໍ່​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ ​ເປັນ​ລະບົບ​ຕໍ່​ກົດໝາຍ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ຟອກ​ເງິນ ​ແລະ ກົດໝາຍ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

- new3 - ຟ້ອງທະນາຄານໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອົດສະຕຣາລີ ລະເມີດກົດໝາຍໃຫ້ທຶນກໍ່ການຮ້າຍ

ສູນ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ທຸລະ​ກຳ​ອົດ​ສະຕຣາລີ ຖະ​ແຫລ​ງວ່າ: ​ໄດ້​ຟ້ອງ​ທະນາຄານ​ຄອມ​ມອນ​ເວລຕໍ່​ສານ​ລັດຖະບານ​ກາງ ຂໍ້​ຫາ​ລະ​ເມີດ​ກົດໝາຍ 53.700 ຄັ້ງ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ການ​ລາຍ​ງານ​ທຸລະ​ກຳ​ເງິນສົດ​ນັບ​ແຕ່ 10.000 ​ໂດ​ລາ​ອົດ​ສະຕຣາລີ ຂຶ້ນ​ໄປ​ຢູ່​ເຄື່ອງຮັບ​ເງິນສົດ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ 53.506 ຄັ້ງລະຫວ່າງ​ເດືອນ​ພະຈິກ 2012 ຫາ​ເດ​ືອນກັນຍາ 2015 ລວມ 624,7 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ອົດ​ສະຕຣາລີ ຊັກ​ຊ້າ ຫລື ບໍ່​ລາຍ​ງານ​ທຸລະ​ກຳ​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ 77 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ອົດ​ສະຕຣາລີ ​ແລະ ບໍ່​ເຝົ້າສັງ​ເກດ​ລູກ​ຄ້າ ຫລື ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທັງ​ທີ່​ຮູ້​ວ່າ​ອາດ​ມີ​ການ​ຟອກ​ເງິນ.

ສ່ວນ​ທະນາຄານ​ຄອມ​ມອນ​ເວລ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທະນາຄານ​ທີ່​ມີ​ທຶນ​ຈົດ​ທະບຽນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອົດ​ສະຕຣາລີ​ຖະ​ແຫລ​ງຊີ້​ແຈງ​ວ່າ: ພວມ​ຫາລື​ກັບ​ສູນ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ ​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ການ​ສອບ​ສວນ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່. ປົກກະຕິ​ແລ້ວ ທະນາຄານ​ຈະລາ​ຍງານ​ທຸລະ​ກຳ​ໃຫ້​ສູນ​ດັ່ງກ່າວ​ປີ​ລະກວ່າ 4 ລ້ານ​ຄັ້ງ ​ໂດຍ​ຈະ​ກວດ​ສອບ ​ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ​ທຸລະ​ກຳ​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ໃຫ້​ໄວ​ທີ່​ສຸດ ​ແລະ ດີ​ທີ່​ສຸດ. ທັງ​ນີ້ ຖ້າ​ສານ​ຊີ້​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ, ທາງ​ທະນາຄານ​ອາດ​ຖືກ​ປັບ​​ໄໝ​ເປັນ​ເງິນ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ.

- lattana 1 - ຟ້ອງທະນາຄານໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອົດສະຕຣາລີ ລະເມີດກົດໝາຍໃຫ້ທຶນກໍ່ການຮ້າຍ
error: Content is protected !!